Con una visión integral desde una perspectiva eminentemente práctica discutimos los desafíos que representan los delitos del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo, Fraude y Corrupción.

-Reconocer los aspectos generales involucrados en el lavado de dinero.

-Analizar la convergencia de los delitos financieros y los flujos de fondos ilícitos.

-Comprender la vulnerabilidad al riesgo de los delitos financieros.

-Reflexionar acerca del impacto del COVID-19 en los sistemas de prevención.

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